ਈ.ਡੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਤੇ ਹਾਈਬੂਕੇਅਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਦੀਪਾ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਮੁੰਬਈ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਹਾਈਬੂਕੇਅਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੰਦੀਪਾ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪਾ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ 12 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਦੀਪਾ ਵਿਰਕ 
ਸੰਦੀਪਾ ਵਿਰਕ ਕੰਨੜ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪਾ ਵਿਰਕ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਗਨ ਐਂਡ ਗੋਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਦੀਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਲਿਆਲਮ ਫ਼ਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪਾ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ED ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ “ਮੁਖੌਟਾ” ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਣੁਚਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਠੱਗਣ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰਕ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਥਾਪਕ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ‘ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪਿਟਲ ਲਿਮਿਟਡ’ ਦੇ ਪੂਰਵ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੰਗਾਰਾਈ ਨਟਰਾਜਨ ਸੇਥੁਰਮਨ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਿਟਡ (ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ.ਐਲ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਧਨ 2018 ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸੇਥੁਰਮਨ ਨੂੰ ਵਿਤਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕੀ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਸੇਥੁਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ”ਨਿਰਾਧਾਰ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।