ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਰਤੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ 6,450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਣ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮਜਸ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 799 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਸ ਨੇ ਕਿਊ.ਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸਕੋਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਸਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਚਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਕੁੱਲ 6450 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ।’
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਆਈ.ਐਮ.ਈ.ਆਈ. ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ- ਆਦਿ ਤਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ (23), ਆਯੂਸ਼ ਵਰਮਾ (22), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਲ (23), ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਰਾਣਾ (29), ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ (30) ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਪਾਂਡੇ (24) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਦਿਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਦੌਰੀਆ (22) ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 25 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ 27 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਤੇ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਤੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਂਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਕਸਵੈੱਲ ਅਤੇ ਸੋਲੀਟੇਅਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਟਰੀ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪਾਂਡੇ, ਇੱਕ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੋਹ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 20 ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, 45 ਸਿਮ ਕਾਰਡ, 39 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਸੇਲ (ਪੀ.ਓ.ਐਸ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ, 33 ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, 28 ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ, 15 ਸਕੈਨਰ, ਦੋ ਲੈਪਟਾਪ, ਪੰਜ ਸਟੈਂਪ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 21 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
