ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (E.D) ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਦਿਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂਰ ਸਲੀਮ ਰਾਣਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਭਰਾ ਰਾਣਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਲਖਨਊ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (P.M.L.A), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਰਾਣਾ ਦੀ ਫਰਮ, ਜੰਬੂਦਵੇਪ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਮ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (I.T.C) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ₹9.63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ₹10.28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
%20conducted%20simultaneous%20raids%20at%20nine%20locations%20across%20Muzaffarnagar,%20Ghaziabad,%20and%20Faridabad%20(Haryana).){kind=link}