ਈ.ਡੀ ਨੇ ਰਿਚਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ , 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਤੇ ਚਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਬਤ

ਗੁੜਗਾਓਂ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਿਚਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ.), ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਸੰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ, ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ., 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਈ.ਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ₹50.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਈ.ਡੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ 2015-18 ਦੌਰਾਨ ₹236 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਾਰੀਗਾ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਰ.ਆਈ.ਐਲ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਾਮੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਐਸ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ (ਸੀ.ਓ.ਸੀ.) ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਬਰਾਮਦ
ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ, ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ, ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ, ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੇਂਸ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈ.ਡੀ. ਟੀਮ ਨੇ ₹8 ਲੱਖ ਨਕਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ।