ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) (ਈ.ਡੀ) ਨੇ ਮਹਾਂਦੇਵ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪ (Mahadev Online App) ਰਾਹੀਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੌਰਭ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਟਿਬਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਈ.ਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਟਿਬਰੇਵਾਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਛਪਾਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈ.ਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ’ ਨਿਰਵਿਘਨ ‘ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਫ ਪੀ ਆਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛਪਾਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਮਹਾਦੇਵ ਐਪ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਅਪਰਾਧਕ ਆਮਦਨੀ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਐਪ ‘ਚੋ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ (ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ) ਪਤਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਨਿਲ ਦਮਮਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਛਪਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਈਡੀ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 99.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
