ਗੁੜਗਾਓਂ : ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਈ.ਡੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 838.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ 176.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀਸੀਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੋਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 156.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 12 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਡੀ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀਸੀਸ਼ਨ ਸਕ੍ਰੋਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਲਲਿਤ ਕੇ ਜੈਨ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੇ ਜੈਨ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ/ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 176.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ , ਈ.ਡੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਲਖਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਲਖਾਨੀ ਰਬੜ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਲਖਾਨੀ ਅਪੈਰਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੱਤ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈ.ਡੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਮੈਸਰਜ਼ ਲਖਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪੀ.ਡੀ ਰਹਿਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਲਖਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਲਖਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ ਸ਼ੈਲਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 286.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੁਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀ4ਐੱਸ ਸਿ ਕਿਓਰ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਚ ਵੀ 108.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
